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英国人给我寄东西并指控我洗钱,我该如何回应

时间:2025-03-24|栏目:慈溪律师|
对洗钱指控,应积极配合调查并自证清白。依据《反洗钱法》,你有权向相关部门澄清事实,避免误解。若不及时处理,可能导致名誉受损、财产被冻结等严重后果。
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应指控:自证清白。操作如下:1.收集交易记录、通信记录等,证明资金来源合法;2.通过正式渠道,如纪委电子邮箱,提交举报材料并附上证据;3.保持与举报部门的沟通,关注处理进展,以便及时补充证据或信息。
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对指控,常见处理方式为收集证据自证清白,并主动向相关部门如纪委举报澄清。选择处理方式时,应考虑证据充分性、举报渠道的正式性及保密性。

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